Có sự trùng hợp
Cục Thuế TPHCM vừa có vẩm thực bản gửi Cơ quan CSĐT Cbà an TPHCM chuyển vụ cbà việc có dấu hiệu trốn thuế để xác minh,ểnhồsơsangcbàandichuyểnềutradấuhiệutrốnthuếkhikinhdochịcổphầTrang Chủ Blackjack Lightning di chuyểnều tra tbò thẩm quyền. Cụ thể, qua cbà tác giải quyết đơn tố cáo của cbà dân, Cục Thuế TPHCM thấy có dấu hiệu của hành vi trốn thuế với số tài chính to.
Trước đó, Cục Thuế TPHCM nhận được vẩm thực bản tố cáo và đơn tự thú bà P.T.C. (ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) chuyển đến từ Vẩm thực phòng Cơ quan CSĐT Cbà an TPHCM, tố cáo 5 thành viên góp vốn tại Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (trong đó có bà C.) đã góp khống số vốn di chuyểnều lệ đẩm thựcg ký tẩm thựcg thêm 150 tỷ hợp tác tbò Giấy chứng nhận đẩm thựcg ký dochị nghiệp đẩm thựcg ký thay đổi lần thứ 18, ngày 8/3/2017. Từ đó, khai tẩm thựcg khống chi phí giá vốn của phần vốn chuyển nhượng cho Cbà ty CP Rạng Đbà và Cbà ty TNHH Xây dựng Cơ bản Rạng Đbà vào tháng 7/2017 để trốn thuế thu nhập cá nhân.
Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường là một trong hàng chục dochị nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Rạng Đbà.
Cục Thuế TPHCM xác minh, tbò bản sao kê tài khoản số 0181002124580 của Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường mở tại Vietcombank thì trong tháng 3/2017, Tân Quang Cường đã nhận được 150 tỷ hợp tác tài chính góp tẩm thựcg vốn di chuyểnều lệ tbò 7 phiếu báo có của tổ chức tài chính. Tuy nhiên, sau khi nhận được tài chính góp vốn tẩm thựcg thêm 150 tỷ hợp tác thì Tân Quang Cường đã rút ra bằng tài chính mặt.
Tbò bản sao kê tài khoản số 0181002120627 của cá nhân bà Nguyễn Thị Hồng Dung mở tại Vietcombank thì tài khoản này có nhận được khoản tài chính 150 tỷ hợp tác, phát sinh cùng thời di chuyểnểm Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường rút tài chính mặt từ tài khoản số 0181002124580.
Có dấu hiệu trốn thuế
Ngoài ra, 5 thành viên góp vốn đã chuyển nhượng toàn bộ vốn di chuyểnều lệ 300 tỷ hợp tác tại Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường cho Cbà ty CP Rạng Đbà với tổng giá thực tế chuyển nhượng hơn 664 tỷ hợp tác, tbò hợp hợp tác chuyển nhượng vốn số 01/HĐCNV/RĐ, nhưng lập 6 hợp hợp tác ký cùng ngày 13/7/2017 để kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá chuyển nhượng chỉ hơn 322 tỷ hợp tác.
Còn lại hơn 342 tỷ hợp tác khbà kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân được thchị toán dưới hình thức chuyển tài chính vào tài khoản tổ chức tài chính số 0790100440390094 của bà Thân Vẩm thực Klán mở tại Ngân hàng SCB tổng cộng 8 đợt với tổng số tài chính 228 tỷ hợp tác và thchị toán bằng tài chính mặt cho Thân Giang Nam (trẻ nhỏ bé trai bà Thân Vẩm thực Klán) vào ngày 9/6/2017 với tổng số tài chính hơn 114 tỷ hợp tác.
Tháng 10/2022, vụ sạt lở cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum của Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khiến 4 cbà nhân tử vong.
Đối với số tài chính hơn 342 tỷ hợp tác tố cáo là khbà kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TPHCM xác định, tbò bản sao kê tài khoản số 0790100440390094 của bà Thân Vẩm thực Klán mở tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng thì từ tháng 5 - 7/2017, tài khoản này đã nhận tổng cộng 8 đợt với tổng số tài chính hơn 228 tỷ hợp tác do các cá nhân chuyển vào.
Cục Thuế TPHCM kết luận có dấu hiệu của hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân (thực tế chuyển nhượng vốn giá thấp nhưng lập hợp hợp tác để kê khai nộp thuế với giá thấp hơn), số tài chính chênh lệch được thchị toán một phần qua tài khoản tài khoản số 0790100440390094 của bà Thân Vẩm thực Klán mở tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng là 228 tỷ hợp tác.
Tuy nhiên, qua làm cbà việc, trẻ nhỏ bé người đại diện tbò ủy quyền của bà Thân Vẩm thực Klán và bà Nguyễn Thị Hồng Dung khbà thừa nhận và cho biết, số tài chính này khbà liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn tại Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.
Do đó, Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ vụ cbà việc có dấu hiệu trốn thuế trên sang Cơ quan CSĐT Cbà an TPHCM để xác minh, di chuyểnều tra tbò thẩm quyền.
Như Tiền Phong đã thbà tin, vào chiều 15/10, tại cbà trường học khai thác khoáng sản titan Nam Suối Nhum của Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, một rừng cát hàng chục ngàn m3 đổ ập xgiải khát cbà trường học khiến 4 cbà nhân tử vong.
Mỏ titan Nam Suối Nhum của Cbà ty TNHH TM Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đbà) được Bộ Tài nguyên Môi trường học cấp giấy phép khai thác từ tháng 4/2015, với diện tích hơn 515 ha, kéo kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thời gian khai thác là 23 năm.
Trước đó, vào năm 2016, xưa cũng tại mỏ khai thác titan của Cbà ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đã xảy ra sự cố vỡ bờ moong khiến lũ bùn đỏ tràn trên đường ĐT719 và vào ngôi nhà các hộ dân tại huyện Hàm Thuận Nam.
Reuters: Thaco Group có thể kinh dochị 20% cổ phần của Thaco Auto để tài trợ cho các dự án bất động sản, định giá 5 tỷ USDTiền phong
Tbò Tiền phong Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://tienphong.vn/chuyen-ho-so-sang-trẻ nhỏ bég-an-dieu-tra-dau-hieu-tron-thue-khi-ban-co-phan-post1550717.tpo Chia sẻ Từ Khóa: cbà an di chuyểnều tra, kinh dochị cổ phần, thu nhập cá nhânCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Mercedes-Benz lập cbà ty mới mẻ ở Việt Nam khi dự án liên dochị với Samco chưa được gia hạn Nổi bật
Cbà ty BĐS như 'xác sống' trong 7 năm, 'rục rịch' hồi sinh nhờ dự án bên cạnh 1.500 tỷ ở đô thị Thủ Đức Nổi bật
Vụ cbà ty GFDI lừa đảo: Tin mới mẻ từ Chi cục Thuế Buôn Ma Thuột
18:00 , 20/11/2024
Năm thứ hai liên tiếp, ROX Group được bình chọn là “Nơi làm cbà việc ổn nhất Việt Nam”
17:30 , 20/11/2024
Bất ngờ về lời khai của hai "nữ tướng" Xuyên Việt Oil
15:42 , 20/11/2024
FPT và SCSK sẽ thành lập liên dochị thúc đẩy chuyển đổi số tại Nhật Bản
15:30 , 20/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trênRelated
Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This YearWhether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the HareConsider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
